Bộ Tài chính Hoa Kỳ dưới thời Trump liệu có ‘’khoan hồng’’ đối với Tornado Cash?

Bộ Tài chính Hoa Kỳ dưới thời Trump liệu có ‘’khoan hồng’’ đối với Tornado Cash?

Trần Quốc Khải

Trần Quốc Khải

Junior Editor

09:23 28/11/2024

Theo phán quyết đưa ra vào ngày 26/11/2024, Tòa phúc thẩm liên bang của Mỹ đã ra phát quyết yêu cầu Bộ Tài chính nước này phải dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với dịch vụ trộn tiền số Tornado Cash đưa ra vào năm 2022.

Cụ thể, tòa phúc thẩm cho rằng các hợp đồng thông minh của Tornado Cash “không phải là tài sản của một tổ chức hay chính phủ ngoại quốc, do đó không thể bị đưa vào diện trừng phạt theo như Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế”. Bản chất hợp đồng thông minh cũng không phải là "hợp đồng" theo như định nghĩa tài sản có trong luật, thay vào đó chỉ là một phần mềm có tính bất biến được lập trình sẵn.

Vì vậy, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Ngoại quốc (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã vượt quyền hạn do Quốc hội quy định khi ra quyết định trừng phạt Tornado Cash.

Với một chính quyền tổng thống mới dưới thời Donald Trump, Bộ Tài chính Hoa Kỳ có thể điều chỉnh lại các hình thức trừng phạt của mình để phù hợp với phán quyết của tòa án hoặc tiếp tục đấu tranh chống lại vấn đề này khi kháng cáo.

"Tôi thực sự nghĩ rằng dưới thời chính quyền Trump, ý kiến ​​này có nhiều khả năng sẽ được thông qua như chính sách của Bộ Tài chính", Hughes nói.

Tuy nhiên, Tòa án tối cao Consensys cho biết ông tin rằng Bộ Tài chính sẽ không thay đổi ngay lập tức tình trạng trừng phạt của Tornado Cash trước khi Trump nhậm chức.

Hughes cho biết "Chúng ta phải xem chính quyền Trump cứng rắn như thế nào đối với các vấn đề an ninh quốc gia liên quan đến tiền điện tử. Tôi có thể thấy Bộ Tài chính dưới thời chính quyền Trump về cơ bản sẽ áp dụng phân tích của tòa án về các hợp đồng thông minh bất biến".

Trump đã nói vào năm 2018 rằng ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un "phải lòng" sau một cuộc gặp trực tiếp và trao đổi thư từ. Ông chủ yếu không thảo luận về cách ông có thể xử lý các lệnh trừng phạt liên quan đến quốc gia ẩn dật này trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của mình.

Dưới thời Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, OFAC đã thêm 44 địa chỉ hợp đồng thông minh Tornado Cash vào danh sách Công dân được chỉ định đặc biệt vào tháng 8 năm 2022. Bộ này cáo buộc rằng các cá nhân đã sử dụng máy trộn để rửa tiền điện tử trị giá hơn 7 tỷ đô la, bao gồm cả tiền bị đánh cắp bởi Lazarus Group có liên kết với Triều Tiên.

Tuy nhiên, Trump có thể sẽ đưa lãnh đạo mới vào Bộ Tài chính và các bộ chính phủ khác vào tháng 1. Vào ngày 22 tháng 11, tổng thống đắc cử cho biết ông có ý định đề cử Scott Bessent, một trong những nhà tài trợ và cố vấn tài chính của ông, làm Bộ trưởng Tài chính vào năm 2025.

Ngoài vụ án của Tòa phúc thẩm liên bang số 5, nhóm ủng hộ tiền điện tử Coin Center đã đệ đơn kiện Bộ Tài chính Hoa Kỳ về Tornado Cash vào năm 2022. Có những điểm tương đồng giữa hai vụ án, với các luật sư của các bên liên quan lập luận rằng bản thân máy trộn hoặc hợp đồng thông minh liên quan không phải là "tài sản" phải chịu lệnh trừng phạt.

Vào năm 2023, các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ thuộc Bộ Tư pháp đã công bố các cáo buộc đối với những người đồng sáng lập Tornado Cash là Roman Storm và Roman Semenov. Storm đã bị bắt và dự kiến ​​sẽ ra tòa vào tháng 4 năm 2025 sau khi Trump nhậm chức, trong khi Semenov nằm trong danh sách truy nã gắt gao nhất của FBI tại thời điểm công bố.

"Tôi nghĩ rằng việc truy tố [Storm] sẽ được tiến hành", Hughes cho biết. “Họ sẽ xét xử, và anh ta hoặc là được trắng án, hoặc sẽ có những lời kêu gọi từ giới đầu tư tiền điện tử yêu cầu Tổng thống Trump giảm án hoặc ân xá cho anh ta ngay lập tức.”

Các nhà chức trách ở Hà Lan đã tuyên án người đồng sáng lập Tornado Cash thứ ba, Alexey Pertsev, hơn năm năm tù vì tội rửa tiền. Anh ta vẫn bị giam giữ trong khi các luật sư của anh ta chuẩn bị kháng cáo bản án và bản án.

Broker listing

Cùng chuyên mục

Ngành ô tô Trung Quốc chịu áp lực kép: Dư cung, chiến tranh giá và căng thẳng tài chính

Ngành ô tô Trung Quốc chịu áp lực kép: Dư cung, chiến tranh giá và căng thẳng tài chính

Ngành ô tô Trung Quốc đang chịu sức ép lớn từ dư thừa công suất và cuộc chiến giá kéo dài, làm xói mòn biên lợi nhuận và kéo dài chu kỳ thanh toán cho nhà cung cấp. Dữ liệu từ 33 nhà sản xuất cho thấy các chỉ số tài chính chủ chốt đều suy giảm từ năm 2019 đến 2024. Trong khi một số công ty như BYD cải thiện được lợi nhuận, phần lớn doanh nghiệp trong ngành đối mặt với nợ tăng, tồn kho cao và áp lực thanh khoản. Chính phủ Trung Quốc đã cam kết kiểm soát cuộc đua giảm giá và thúc đẩy tái cấu trúc ngành một cách có trật tự.
Chứng khoán châu Á tăng nhẹ nhờ Nvidia và kỳ vọng Fed hạ lãi suất, thị trường phớt lờ chính sách thuế quan mới của Trump

Chứng khoán châu Á tăng nhẹ nhờ Nvidia và kỳ vọng Fed hạ lãi suất, thị trường phớt lờ chính sách thuế quan mới của Trump

Cổ phiếu châu Á tăng vào thứ Năm nhờ động lực từ Nvidia chạm mốc vốn hóa 4 nghìn tỷ USD và kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay. Trong khi đó, thị trường phản ứng thờ ơ với các mức thuế mới từ Tổng thống Trump, bao gồm thuế 50% đối với đồng và hàng xuất khẩu từ Brazil. Đồng USD suy yếu, giá dầu giảm nhẹ, còn Bitcoin tiếp tục dao động gần mức đỉnh lịch sử.
Thị trường chứng khoán vẫn "xanh" bất chấp sức ép từ thuế quan, NVIDIA vượt mốc 4.000 tỷ USD

Thị trường chứng khoán vẫn "xanh" bất chấp sức ép từ thuế quan, NVIDIA vượt mốc 4.000 tỷ USD

Trọng tâm của thị trường vẫn đặt vào triển vọng tăng trưởng, khi các ông lớn công nghệ tiếp tục kéo thị trường chứng khoán vượt qua làn khói mờ của bất ổn thương mại. Việc Nvidia bứt phá vượt ngưỡng vốn hóa 4,000 tỷ USD đã tiếp thêm sinh lực cho phe mua, ngay cả khi những tuyên bố cứng rắn mới nhất về thuế quan từ Tổng thống Trump đang đe dọa làm chao đảo tâm lý nhà đầu tư. Tựa như con tàu chủ lực dẫn đầu đoàn hạm, Nvidia tiến thẳng qua sóng gió đầu năm với cánh buồm căng gió—không phải nhờ cường điệu, mà nhờ nhu cầu thực sự, đơn hàng đã được khóa chặt và lực kéo không ngừng từ các khoản đầu tư vào hạ tầng AI.
OPEC+ bỏ dao mổ, cầm đinh ba: Trận chiến thị phần bắt đầu

OPEC+ bỏ dao mổ, cầm đinh ba: Trận chiến thị phần bắt đầu

Thị trường dầu mỏ vật chất đang biến thành một chiến trường khốc liệt, nơi kỷ luật cung cấp bị thay thế bởi cuộc đấu tranh giành thị phần không khoan nhượng. OPEC+ đã bỏ “dao mổ”—công cụ quản lý giá nhẹ nhàng—để cầm “đinh ba”, đâm thẳng vào thị phần bằng sức mạnh cung ứng. Đợt tăng sản lượng gần 550,000 thùng/ngày cho tháng 8 không chỉ đơn thuần là một điều chỉnh—mà là một tuyên bố chiến lược. Nhóm này được dự đoán sẽ đảo ngược toàn bộ mức cắt giảm 2.2 triệu thùng/ngày vào tháng 9, sớm hơn gần một năm so với kế hoạch ban đầu.
Chính sách tiền tệ toàn cầu: Thận trọng là lựa chọn chiến lược

Chính sách tiền tệ toàn cầu: Thận trọng là lựa chọn chiến lược

Mỗi năm, mùa hè đánh dấu thời điểm diễn ra hai hội nghị ngân hàng trung ương quan trọng, nơi các nhà hoạch định chính sách tiền tệ, học giả và đại diện khu vực tư nhân hội tụ để thảo luận các nghiên cứu mới và trao đổi quan điểm về triển vọng kinh tế toàn cầu. Đầu tiên là Diễn đàn ECB, tổ chức vào cuối tháng 6 tại thị trấn ven biển lộng gió Sintra, Bồ Đào Nha; kế đến là hội nghị Jackson Hole vào cuối tháng 8 tại vùng núi Rocky Mountains, Wyoming, Mỹ. Năm nay, dù gió ở Sintra thổi mạnh không ngừng, các cuộc thảo luận vẫn diễn ra một cách điềm tĩnh, tập trung và sâu sắc – một phép ẩn dụ phù hợp cho tâm thế của các ngân hàng trung ương hiện nay.
Cập nhật thuế quan: Đòn thuế của Trump giáng vào Nhật Bản và Hàn Quốc

Cập nhật thuế quan: Đòn thuế của Trump giáng vào Nhật Bản và Hàn Quốc

Tổng thống Trump đã bắt đầu gửi thông báo tới các đối tác thương mại chính về mức thuế mới mà ông dự định áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ. Hai quốc gia đầu tiên nhận thông báo là Nhật Bản và Hàn Quốc, cả hai sẽ phải đối mặt với mức thuế 25%, tăng từ mức 10% hiện tại – một đòn giáng mạnh vào hy vọng rằng Trump sẽ giảm căng thẳng thương mại và tránh leo thang cuộc chiến thuế quan.
Mở cửa thị trường châu Á: Các nhà giao dịch có xu hướng đặt cược vào một biến thể của chiến lược "TACO"

Mở cửa thị trường châu Á: Các nhà giao dịch có xu hướng đặt cược vào một biến thể của chiến lược "TACO"

Tuần này, thị trường toàn cầu di chuyển như đoàn xe không kính chẳng có đèn pha, và mỗi nhà giao dịch đều hy vọng xe dẫn đầu không lao xuống vực. Với thời hạn áp thuế ngày 9/7 đang tới gần, thị trường hiện giờ đang theo dõi Washington sát sao nhằm tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sự leo thang hoặc thoái lui. Con đường phía trước vẫn mơ hồ, nhưng địa hình thì đầy chông gai.
Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ